本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。1、云南华侨城实业无限公司（下称“华侨城实业”）为云南城投置业股份无限公司（下称“公司”）参股公司，华侨城实业目前的股权布局为：深圳华侨城股份无限公司持股50%，公司持股30%，华侨城企业无限公司持股20%。2、本次告贷的相关事宜已由公司2025年第一次姑且股东大会授权公司总司理办公会进行决策，无需提交董事会、股东大会审议。考虑到华侨城实业的运营现状和资金压力，经公司总司理办公会审议，不再向华侨城实业进行告贷展期。截至2024年12月31日前，华侨城实业正在告贷刻日届满后未能按照合同商定的刻日返还告贷本金或领取利钱。该笔告贷自2025年1月1日起过期。为支撑华侨城实业开展营业和日常运营，公司连续向华侨城实业供给告贷，截止2020年12月告贷本金余额4，200。69万元，自2020年至2024年，公司每年对华侨城实业供给的告贷进行展期，到期日为2024年12月31日。上述为参股公司供给告贷及展期事项均正在公司股东大会授权范畴内。（详见公司别离于2024年1月18日和2024年7月12日正在上海证券买卖所网坐和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的临2024一009号、2024一050号通知布告）截止2024年12月31日，该笔告贷本金余额为4，200。69万元，并已到期，因面对激烈的市场所作和庞大的资金压力，华侨城实业无法按期上述告贷及利钱。公司正积极取华侨城实业协商收回款子，公司及股东的权益。运营范畴：云南华侨城的投资开辟取运营办理；物业办理；住房租赁运营；住宿及餐饮办事；酒店办理；会议及会展办事；电子商务；园林景不雅设想及施工；体育活动项目开辟取运营办理（国度及类除外）；温泉洗浴、水上文娱及休闲办事；洗涤办事；景区筹谋；文艺勾当筹谋（表演经纪除外，投资文艺表演集体）；舞台美术设想、制做；旅逛商品、日用百货、预包拆食物批发取零售；灵活车停放办事；建建材料、粉饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发取零售，以上商品及手艺的进出口营业（涉及国营商业、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许运营权等专项办理的商品除外）（以上项目不涉及外商投资准入出格办理办法）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2024年11月30日，公司对其告贷余额为4，200。69万元，应收利钱余额918。52万元。截至目前，华侨城实业向公司的告贷届满，华侨城实业暂无法及时偿还公司供给的告贷本金4，200。69万元及其利钱，导致告贷过期。公司董事会高度关心华侨城实业告贷过期事项的进展，督促公司持续对债务进行清收。同时持续关心华侨城实业的出产运营环境，疑惑除进一步采纳相关司法办法进行逃偿，公司及股东的权益。截至本通知布告披露日，公司向华侨城实业供给的告贷本金4，200。69万元，占公司比来一期经审计净资产比例为3。07%，该笔告贷已于2022岁尾全额计提坏账预备，本次告贷过期环境对公司出产运营及财政情况无严沉影响。公司正积极取华侨城实业协商处理方案，同时将持续关心该事项的进展，并按照事项的具体进展环境，及时履行响应的消息披露权利。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。(二)股东大会召开的地址：昆明市西山区西园南34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份无限公司（下称“公司”）17 楼会议室本次大会合适《中华人平易近国公司法》及国度相关法令、律例和《云南城投置业股份无限公司章程》（下称“《公司章程》”）的；按照《公司章程》的相关，本次会议由公司董事长孔薇然密斯掌管。1、公司正在任董事7人，出席6人，此中董事长孔薇然密斯、董事施谦先生、董事先生、董事兼总司理崔铠先生、董事樊凡密斯、董事王自立密斯以现场体例参会。董事苏自立先生因个分缘由未能出席本次会议。2、公司正在任监事3人，出席1人，此中监事刘自怯先生以现场体例参会；监事会范振中先生、监事常青密斯因工做缘由未能出席本次会议。2、对于涉及联系关系股东回避表决的议案3、议案5，联系关系股东云南省康旅控股集团无限公司及其部属控股子公司云南融智投资无限公司均已回避表决。公司本次股东大会的召集、召开法式符律、律例及《公司章程》的；本次股东大会召集人资历、无效；出席、列席本次股东大会人员的资历、无效；本次股东大会的表决法式和表决成果、本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 为支撑参股公司云南澄江老鹰地旅逛度假村无限公司（下称“老鹰地公司”）、大理满江康旅投资无限公司（下称“大理满江”）开展营业，满脚资金周转及日常运营，云南城投置业股份无限公司（下称“公司”）拟向老鹰地公司以及大理满江供给告贷展期，展期金额为14，334。03万元（不含利钱），展期至2025年12月31日。● 本次告贷展期的相关事宜已由公司2025年第一次姑且股东大会授权公司总司理办公会进行决策，无需提交董事会、为支撑老鹰地公司的项目开辟扶植，公司于2017年向老鹰地公司供给同股比股东告贷，老鹰地公司连续偿还了部门告贷；期间，两边就告贷展期事宜进行协商，并按照历次股东大会授权对告贷余额进行展期。截止目前，该笔告贷余额为5，000万元。（具体详见公司别离于2024年1月18日和2024年10月12日正在上海证券买卖所网坐和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的临2024一009号、临2024一067号通知布告）为支撑大理满江的项目开辟扶植，公司于2018年起连续向大理满江供给同股比股东告贷，大理满江连续偿还了部门告贷；期间，两边就告贷展期事宜进行协商，并按照历次股东大会授权对告贷余额进行展期。截止目前，该笔告贷余额为9，334。33万元。（具体详见公司别离于2024年1月18日和2024年7月12日正在上海证券买卖所网坐和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的临2024一009号、临2024一050号通知布告）公司对老鹰地公司以及大理满江供给的两笔告贷均于2024年12月31日到期。经公司取两边别离协商，为支撑前述两家参股公司营业开展，满脚其资金周转及日常运营需要，正在不影响公司本身一般运营的环境下，公司已按同股同权准绳对原告贷进行展期，展期金额共计14，334。03万元，此中：为老鹰地公司供给告贷展期为5，000。00万元，为大理满江供给告贷展期9，334。33万元；展期至2025年12月31日，财政展期合同根据公允、、合理的准绳签定。本次告贷展期是公司按出资比例供给的财政赞帮，不影响公司一般营业开展及资金利用，亦不属于《上海证券买卖所股票上市法则》等的不得供给财政赞帮的景象。本次告贷展期的相关事宜已由公司2025年第一次姑且股东大会授权公司总司理办公会进行决策，无需提交董事会、股东大会审议。运营范畴：许可项目：房地产开辟运营；住宿办事；餐饮办事；食物发卖；高性体育活动（泅水）；高性体育活动（攀岩）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：休闲参不雅勾当；旅逛开辟项目筹谋征询；农村平易近间工艺及成品、休闲农业和村落旅逛资本的开辟运营；会议及展览办事；棋牌室办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息手艺征询办事；组织文化艺术交换勾当；健身休闲勾当；日用品发卖；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；针纺织品发卖；服拆服饰零售；体育用品及器材零售；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；非栖身房地产租赁；小微型客车租赁运营办事；休闲文娱用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设备运营（不含高性体育活动）；体育经纪人办事；组织体育表演勾当；企业办理；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；逛乐土办事；体验式拓展勾当及筹谋；软件开辟；园区办理办事；旅逛景区办理；露营地办事；长儿园外托管办事；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。截至2024年11月30日，公司对其告贷本金余额为5，000。00万元，应收利钱余额2，771。17万元。运营范畴：房地产开辟运营；城市旧城；城市道以及根本设备的投资扶植及相关财产运营；给排水及管网投资扶植及办理；城市燃气管网投资扶植及办理；旅逛景点、景区投资开辟及运营办理；城市办事性项目（学校、酒店、体育、景不雅绿化等）的投资开辟及运营办理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2024年11月30日，公司对其告贷本金余额为9，334。33万元，应收利钱余额4，249。76万元。本次告贷事项为公司向参股公司供给告贷展期，次要系为满脚参股公司持续运营的资金需求，保障其营业的一般开展，不影响公司本身的一般运营。为加强资金风险节制，公司向参股公司委派了董事，可以或许对其运营风险及告贷风险进行。如发觉或者判断呈现晦气要素，将及时采纳响应办法，并督促两家参股公司按和谈还本付息，节制或者降低告贷风险。因而，本次告贷展期事项处于风险可控范畴之内，不会对公司的日常运营发生严沉影响，不会损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处。对于老鹰地公司及大理满江正在将来运营过程中可能存正在不确定性风险，公司将亲近关心、研究国度宏不雅经济和房地产行业走势，亲近关心被赞帮对象的运营环境和财政情况，连系现实环境，动态评估风险并同步伐整风险应对策略，公司健康可持续成长。同时，公司将通过委派的董事积极参取严沉事项的决策，提高项目去化速度，做好风险动态评估研判工做，节制公司资金风险及投资损益，进一步督促其正在具备还款前提的环境下及时还款，若后续发觉告贷方不具备偿还款子能力等环境，将按照协商进度采纳无效办法（疑惑除法令手段）促使其尽快偿还告贷，公司及股东的权益。截至目前，公司及控股子公司对归并报表外单元供给告贷总余额为144，341。78万元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例为105。57%。
